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タイトル
Text copied to clipboard!KYCアナリスト
説明
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私たちは、金融機関におけるコンプライアンス体制を強化するため、経験豊富なKYCアナリストを募集しています。KYC（Know Your Customer）アナリストは、顧客の身元確認、リスク評価、取引モニタリングなどを通じて、マネーロンダリングやテロ資金供与の防止に貢献する重要な役割を担います。
このポジションでは、新規顧客のオンボーディングプロセスにおけるKYC審査、既存顧客の定期的なレビュー、疑わしい取引の特定と報告、関連法規制の遵守状況の確認など、幅広い業務を担当していただきます。また、社内の他部門や外部機関との連携も求められるため、優れたコミュニケーション能力と分析力が必要です。
理想的な候補者は、金融業界でのKYCまたはAML（アンチマネーロンダリング）業務の経験があり、FATFガイドラインや国内外の規制に関する知識を有している方です。さらに、細部に注意を払いながらも、効率的に業務を遂行できる能力が求められます。
この職務は、金融機関の信頼性と透明性を確保するために不可欠であり、社会的責任の高い仕事です。コンプライアンス分野でのキャリアを築きたい方にとって、非常にやりがいのあるポジションです。
責任
Text copied to clipboard!- 新規顧客のKYC審査およびオンボーディング手続きの実施
- 既存顧客の定期的なKYCレビューの実施
- 顧客リスクの評価および分類
- 疑わしい取引の特定と報告書の作成
- 関連法規制（AML/CFT等）の遵守状況の確認
- 社内の他部門との連携による情報収集と共有
- KYC関連データの管理および更新
- 外部監査や規制当局への対応
- 業務プロセスの改善提案
- KYCポリシーや手順の見直しと更新
要件
Text copied to clipboard!- 金融機関でのKYCまたはAML業務の実務経験（2年以上）
- FATFガイドラインや国内外の規制に関する知識
- 高い分析力と問題解決能力
- 優れたコミュニケーション能力とチームワーク
- 日本語の読み書き・会話能力（ビジネスレベル）
- 英語の読み書き能力（尚可）
- 細部に注意を払う姿勢
- Microsoft Office（特にExcel）の基本操作スキル
- 高い倫理観と責任感
- 大学卒業以上（法学、経済学、ビジネス等が望ましい）
潜在的な面接質問
Text copied to clipboard!- これまでに担当したKYC業務の内容を教えてください。
- AML/CFTに関する知識や経験はありますか？
- 顧客リスクをどのように評価していますか？
- 規制変更にどのように対応していますか？
- チームでの業務経験について教えてください。
- 細部に注意を払った業務の経験を教えてください。
- 英語での業務経験はありますか？
- KYC業務で直面した課題とその解決方法を教えてください。
- どのようにして業務効率を改善しましたか？
- このポジションに応募した理由を教えてください。
